Société "TUBTEC SA"
Société anonyme au capital de 3.898.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Chergua Gare - Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
Messieurs les actionnaires de la société TUBTEC SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 12/6/2018 à 10 heures, au siège du Groupe AREM, sis au n°8 Rue 8601, Zone Industrielle la Charguia 1- Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
6. Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2017 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2017 ;
8. Renouvellement éventuel des mandats d'administrateurs ;
9. Renouvellement du mandat du Directeur Général ;
10. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.