le mercredi 17 juin 2018
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS «SOTUMAG»
Société anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués
p. 3676en assemblée générale ordinaire de l'exercice 2017 le Mercredi 27 Juin 2018 à 10h heures à l'Hôtel Acropole-les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1) Examen des états financiers et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
2) Examen des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017.
3) Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
4) Affectation des bénéfices de l'exercice 2017.
5) Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2017
6) Approbation de la désignation des nouveaux membres en remplacement des membres du conseil d'administration
7) Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018-2019-2020.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration.
L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal. 2018R02518SANB3
Convocation
Agence de Contrôle Technique Internationale - apave
S.A au capital de 2.061.000 Dinars
RC : B186321996
MF : 014239/W/A/M/000
Siège social : 30 rue Mohamed Badra 1073 Tunis Montplaisir
Les actionnaires de la Société Agence de Contrôle Technique Internationale - apave sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra mardi 19 juin 2018 à 9 heures 30 minutes au siège social de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration, relatif à l'exercice 2017.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, relatifs aux états financiers de l'exercice 2017, ainsi qu'aux opérations visées par l'article 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
4- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Affectation des résultats.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Nomination d'un membre du Conseil d'Administration.
9- Nomination d'un commissaire aux comptes.
Le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers, les rapports du Commissaire aux Comptes, ainsi que le projet de résolutions sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, quinze jours avant la date de la réunion.