Société DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE SUD - SODIS SICAR

Société anonyme

Au capital social de 35.727.910 D

Siège social : Complexe Administratif Rue Mansour Elhouch 4100 Médenine

Matricule fiscal : 003514/L/A/M/000

N° d'affiliation CNSS : 34293-52

Les actionnaires de la société SODIS SICAR sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 29 juin 2018 à 10 h à l'hôtel Odyssée sis à Zarzis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société en 2017;
2. Présentation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2017;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2017;
5. Présentation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2017;
6. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2017;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Approbation de la cooptation d'un Administrateur;
9. Désignation des membres du Conseil d'Administration pour le mandat 2018-2020;
10. Fixation des jetons de présente attribués aux membres du Conseil d'Administration et au Membres du Comité permanent d'Audit.