SITEX
SA au capital de 23.063.300 Dinars
Matricule fiscal : 010168FAM000
Registre de commerce : B128771996
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Ksar Hellal
Les actionnaires de la Société Industrielle des Textiles, sont convoqués le mercredi 27 juin 2018 à 9 heures à l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises «IACE», à la Maison de l'Entreprise, Boulevard Principal, 1053 Les Berges du Lac - Tunis, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture de rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2017.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2017.
3. Approbation des états financiers clos le 31 décembre 2017.
4. Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2017.
7. Renouvellement du mandat de quatre administrateurs.
8. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
9. Fixation des jetons de présence de l'exercice 2018.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2018.
11. Pouvoirs pour les formalités.
En application des dispositions statutaires, ne peuvent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle que les actionnaires inscrits sur les registres de la Société huit jours avant la date de l'assemblée et dont chacun possède au moins 10 actions.
Les actionnaires propriétaires de moins de 10 actions, pourront se réunir pour former le nombre d'actions nécessaires et se faire représenter par l'un d'eux muni d'un pouvoir spécial.
Pendant les 15 jours qui précèdent l'assemblée, les actionnaires peuvent consulter au siège social, les documents soumis à la dite assemblée.