استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال
المعرف الجبائي : 010168F
السجل التجاري : B128771996
تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2017 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2017.
3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2017.
4. المصادقة إن وجدت على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2017.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 7. تجديد مهام أربع متصرفين.
8. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2018.
10. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2018.
11. تفويض للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف احدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.