ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite-1002 Tunis Belvédère
RC : B166571997
MF : 1629N/P/M/000
CNSS : 45175-70
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 Mars 2018, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le vendredi 29 juin 2018 à 12H en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ASSURANCES MAGHREBIA S.A :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2017 ainsi que les États Financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2017 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers de l'exercice 2017 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2017 ;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2017 ;
8) Mandat du Co-Commissaire aux comptes.
GROUPE ASSURANCES MAGHREBIA «ASSURANCES MAGHREBIA S.A - ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A - ASSURANCES MAGHREBIA IMMOBILIERE S.A - MAGHREBIA FINANCIERE SICAR S.A - CODWAY S.A»
1) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe sur l'exercice 2017;
2) Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2017 ainsi que les Etats Financiers Consolidés de ce même exercice;
3) Approbation du Rapport de Gestion et des Etats Financiers Consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2017.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.