Tunisie Profilés Aluminium TPR

S.A au Capital de 50.000.000 Dinars

Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine - 2033

Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium- TPR

Forme juridique : Société Anonyme

Siège social : Rue des Usines-ZI Sidi Rezig- Mégrine-2033

RC : B186061997

MF : 002660 R

CNSS : 055563-79

Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'étranger : La

transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.

Avis aux Actionnaires :

L'assemblée générale ordinaire de Tunisie profilés aluminium TPR, lors de sa réunion du mardi 15 mai 2018 a décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2017.
• Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2017.
• Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2017.
• Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
• Approbation des états financiers individuels arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2017.
• Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2017.
• Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2017
• Affectation des résultats de l'exercice 2017, les dividendes sont fixés à 0,230 millimes par action et sont soumis à la retenue à la source, la date du paiement des dividendes est fixée au 12 Juillet 2018.
• Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration à soixante mille (60.000) dinars brut.
• Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à Vingt mille (20.000) Dinars Brut.

• Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société pour une durée de Trois (3) ans.
• Ratification de la cooptation de Mr. Radhi Meddeb en tant qu'un nouvel administrateur
• Pouvoirs en vue de formalités.

Dépôt: procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 Mai 2018, enregistré à la Recette des finances de Mégrine le 17/5/2018 sous le n° 18802322 quittance n° M039983, deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal du 1ère instance de Ben Arous le 23/5/2018 sous le n°201826739