S.A au capital de 150.930 DT
Siège social : Immeuble ENNOUR
Centre Urbain Nord - Tunis -1082
MF : 1489917F/A/M/000
RC : B01257912016
1/ Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 27/11/2017, enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 22/01/2018 sous le numéro 18800417, quittance n°7612, il a été décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur Nader Mechergui en qualité d'Administrateur à compter du 31 juillet 2017.
- De coopter Madame Manel Tekaya en tant que nouvel administrateur pour la durée restante du mandat du Conseil actuel.
2/ Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 27/11/2017, enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 22/01/2018 sous le numéro 18700416, quittance n°7611, il a été décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur Nader Mechergui de son poste d'Administrateur à compter du 31 juillet 2017.
- De ratifier la nomination de Madame Manel Tekaya en tant que nouvel Administrateur coopté par le Conseil d'Administration réuni le 27 novembre 2017 pour la durée restante du mandat du Conseil actuel.
- De nommer Monsieur Nejib Marrakchi membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie en tant que Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2017 2018 et 2019 ; son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3/ Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 27/11/2017, enregistré à la recette des finances de la Charguia en date du 22/01/2018 sous le numéro 18700415, quittance n°7610, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de 571.870 dinars en numéraire afin de le porter de 150.930 dinars à 722.800 dinars (le dépôt provisoire du procès-verbal a été effectué au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13/12/2017 sous le n°AC012202017).
- D'élargir le champ d'activité de la société en incluant l'activité "Tests logiciels".
- De changer la dénomination sociale comme suit : "NEOSENSE Technologies".
Deux exemplaires des trois procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 mai 2018 sous le n°201823339.