société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars Tunisiens
dont le siège social est situé à : 18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis,
inscrite au registre de commerce du tribunal de première Instance sous le N B13.8811996,
Matricule fiscal : 024588/W/P/M/000
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26/04/2018 enregistré à la recette des finances des actes de sociétés bureau 1 Tunis le 15/5/2018 quittance 4616 enregistrement n° 18803617 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis le 31/05/2018 sous le n° 201828261 il a été décidé de :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017,
2- Affectation du résultat,
3- Quitus aux administrateurs,
4- Désignation d'administrateurs,
5- Renouvellement des mandats des administrateurs indépendants,
6- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
A cet effet il a été décidé de :
1/ la nomination et le renouvellement des mandats de madame et messieurs :
- Mdini Jebari Amel,
- Klibi Abderraouf,
- Radhouani Ali
- Raies AYMEN
- Hajji Mohamed Naceur.
En qualité d'Administrateurs représentant la participation publique, suivant la lettre du Ministre des finances du 25/04/2018. Leurs mandats expirent, à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
2/ Le renouvellement du mandat du groupe El Horchani représenté par monsieur Rached Horchani en tant qu'administrateur au conseil d'administration de la banque. Et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2020.
3/ Le renouvellement des mandats de :
- Monsieur Mongi Ben Tkhayat en tant qu'administrateur indépendant et président comité des risques, pour une durée de trois ans,
- Monsieur Achraf Ayadi en tant qu'administrateur indépendant et président du comité permanent d'audit interne, pour la même durée.
Le mandat de ces derniers expire, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.