بنك الإسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 238.000.000 دينار
سجلها | التجاري | بتونس | تحت | عدد
B138511996
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس تونس
المعرف الجبائي : 24588W/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية مكتب تونس 1 بتاريخ 15 ماي 2018 وصل عدد 4616 تسجيل عدد 18803617 أودع نظيران منه بكتابة
صفحة 18المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 31 ماي 2018 تحت عدد 201828261 تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2017.
2 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
وبناء على ما سبق تمت المصادقة على : 1/ تجديد مهام وتسمية السيدة والسادة : - أمال المديني،
- عبد الرؤوف القليبي،
- علي الرضواني،
- أيمن الرايس،
- محمد الناصر الحاجي.
ممثلي للمساهمات العمومية بمجلس إدارة البنك بمقتضى مكتوب وزارة المالية المؤرخ في 25 أفريل 2018 مع العلم أن مدة نيابتهم تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2020. 2/ تجدد نيابة مجمع الحرشاني الممثل في شخص السيد رشاد الحرشاني بمجلس إدارة البنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2020.
3/ تجديد مهام السيد منجي بن تخياط عضوا مستقلا بمجلس الإدارة ورئيسا للجنة المخاطر، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
والسيد | أشرف العيادي عضوا | مستقلا
بمجلس الإدارة رئيسا للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي، وذلك لنفس المدة مع العلم أن مدة نيابتهما تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2020.