des administrateurs et du commissaire aux comptes
Société ASSISTANCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL «SAMI» S.A.
Au capital de 100.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr, Rue du Lac Mälaren Les Berges du Lac - 1053 Tunis
MF : 952046K
CNSS : 00341176-27
I. Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 25 Avril 2018, enregistré
à la recette des finances - Lac le 14/5/2018 sous le n°18703970 quittance n°58371, les actionnaires ont approuvé les états financiers de l'année 2017 et ont décidé :
- de renouveler les mandats des administrateurs
Mr Rafik Ben Ayed - Mr Mohamed Kooli - Société CMR Tunisie - Société MGI pour trois ans (2018, 2019 et 2020).
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes BDO Tunisie, pour trois ans : 2018, 2019 et 2020.
II. Conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion de Conseil d'administration du 25 avril 2018, enregistré à la recette des finances - Lac le 14/5/2018 sous le n°18703968 quittance n°58366, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Mr Rafik Ben Ayed pour trois ans (2018, 2019 et 2020).
Deux exemplaires des dits procès-verbaux ainsi que les états financiers des exercices 2015, 2016 et 2017 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5/6/2018 sous le n°201828880.