Société anonyme
Au capital de : 1.246.150 DT
Siège social : 7, Rue du Docteur Burnet Mutuelle Ville - Tunis
Matricule fiscal : 793453/K/A/M/000
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire en date du 16 avril 2018 et 20 juin 2017 et du Conseil d'Administration du 16 avril 2018, enregistrés à la recette des finances Cité Mahrajène - Tunis le 15 et 17 mai 2018, Enregistrements n°18803106, n°18803184 et n°18803105, Quittances n°45058, n°45760 et n°45054, dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 23 mai 2018 sous le n°201826833, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2016 et 2017, affectation des résultats et octroi de quitus au conseil d'administration,
- Distribution des dividendes,
- Renouvellement des mandats des administrateurs de la société pour une période expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Gianfranco Previtera en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour une période d'une (1) année expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2018.