Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — Société de Développement Agricole Lakhmes

Société de Développement Agricole Lakhmes

-SIUANA-

Société anonyme au capital de : 2.096.480 dinars

Siège social : El-Kantra 6100 Siliana

Registre de commerce : B149271997

Matricule fiscal : 24423 Z/N/M/000

Matricule C.N.S.S : 96074/44 & 42008/18

Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Agricole Lakhmès –Siliana– sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le Mardi 24 juillet 2018 successivement à 12H00 et à 13H30 au siège de la B.N.A - Rue Hédi Nouira – Tunis - l'effet de délibérer sur :

I- L'ordre de jour de l'assemblée générale ordinaire :

1- Ratification du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016/2017.

3- Examen des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes de l'exercice 2016/2017.

4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016/2017.

5- Approbation des opérations et des conventions stipulées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
6- Quitus aux administrateurs,
7- Affectation du résultat,
8- Fixations des indemnités allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence,
9- Pouvoirs pour formalités.
2- L'ordre de jour de l'assemblée générale Extra-Ordinaire :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.

Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extra-Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à El Gantra - 6100 Siliana.