استدعاء للجلستين العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامة | العادية

والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية لخماس

• سليانة -

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.096.480د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة عدد السجل التجاري : B149271997 المعرف الجبائي : 24423Z/N/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 96074/44- 420008/18

المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية لخماس - سليانة - لحضور بالجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 على التوالي على الساعة منتصف النهار والواحدة والنصف بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي - نهج الهادي نويرة - تونس - للمداولة في :

1 - جدول أعمال الجلسة العامة العادية : 1 - المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2 - النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017/2016.

3 - النظر في التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2017/2016. 4 - النظر والمصادقة عند الاقتضاء على

القوائم | المالية | للسنة | المحاسبية

2017/2016.

5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

6 - إبراء ذمة المتصرفين.

7 | - | تبويب | نتائج | السنة | المحاسبية

2017/2016.

8 - الموافقة على إسناد منح بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017/2016.

9 - تفويض صلاحيات للقيام بمختلف الإجراءات.

2 - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة العادية والخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.