Numéro 01/2018
Société Gammarth Immobilière
SA au capital de : 1 000 000 DT
Siège social : Immeuble Al Karama
Holding Rue du Lac d'Annecy
Passage du Lac Malawi- Les Berges du lac Tunis 1053
RC : B1149661997
MF : 425194L/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Gammarth Immobilière sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire n°1/2018 qui aura lieu le vendredi 17 août 2018 à 10 h du matin au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner, s'il y a lieu, le retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Présentation des activités de l'entreprise jusqu'au 30 juin 2018.
3- Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2017.
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2017.
5- Examen des conventions réglementées pour l'année 2017.
6- Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
7- Approbation de l'affectation des résultats pour l'année financière 2017.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.
9- Fixation des jetons de présence pour l'année 2017.
10- Nomination d'administrateurs et renouvellement du mandat d'administrateurs.
11- Pouvoirs.