Méditerranée Bitumes S.A «BITUMED»
Société Anonyme Au Capital Social de 1.000.000 Dinars
Siège social : Zone Pétrolière B. P. 91 - 2040 Radès
R.C : B 122671997
M.F : 048.125V/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués le 14/9/2018 à 11H00 à
p. 5462«Le Corail Suite Hôtel» sis à Rue de la Feuille d'Erable, Cité les Pins, les Berges du Lac II Tunis, pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen & approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2017.
2) Examen & approbation des états financiers de l'exercice 2017.
3) Lecture du rapport général & du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
4) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2017.
7) Fixation des jetons de présence aux Administrateurs.
8) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
9) Questions Diverses :
- Atteinte de l'âge légal de départ normal à la retraite du président directeur général.
- Pourvoir au remplacement.
- Pouvoirs au remplaçant.