Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes

Nomination du Président du conseil d'administration

Société Tunisienne des Filtres «MISFAT»

Société anonyme

Au capital de 19.815.670 Dinars

Siège social : 1124, Zone Industrielle Jedeida

MF : 554190 A/A/M/000

R. C. : B 2684342008

CNSS : 63.057/07

Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2018, enregistré à la recette des finances de Jedeida le 14 Août 2018 vol n°18700739, quittance

n°M020925, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba le 28 Août 2018 sous le numéro 201839855, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :

• Renouveler le mandat de la société AMC Ernest & Young représenter par Monsieur Anis Laadhar en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2020.
• Renouveler le mandat de la société BDO Tunisie représenté par Monsieur Mohamed Derbal en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2020.
• Renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed, Slaheddine Ben Ayed et Mohamed Sahbi Ennigrou, pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2020.

2/ Suivant PV du conseil d'administration, en date du 20 Juin 2018, enregistré à la recette des finances de Jedeida, le 27 août 2018 Vol n°18700730, quittance n°M021673, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba, le 28 Août 2015, sous le n° 201839855, le conseil d'administration de la société tunisienne des filtres «MISFAT» a décidé de nommer Monsieur Abdessalem Ben Ayed Président du conseil d'administration pour la période de son mandat d'administrateur.