Société AL KARAMA HOLDING
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac -Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés
d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 4 décembre 2018 à 10 heures au siège de la société sis Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2017;
Lecture et approbation du rapport de gestion de la société Al Karama Holding relatif à l'exercice 2017.
Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels au titre de l'exercice 2017.
Examen et approbation des états financiers individuels au titre de l'exercice 2017.
Approbations des conventions réglementées au titre de l'exercice 2017.
Quitus aux administrateurs.
Affectation des résultats au titre de l'exercice 2017.
Fixation du montant des jetons de présence.
Démission d'administrateurs.
Ratification de la nomination d'administrateurs.
Renouvellement/Nomination des administrateurs.
Approbation de la cession des participations détenues par la Société.
Pouvoirs en vue de formalités.