SA au capital de 12767537,500 D
Siège social : Zone Industrielle Bir Kassaa Ben Arous
Matricule Fiscal : 2540 JPM 000
Registre de commerce : B181821998
CNSS : 001410-52
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2018, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°18702411, quittance n°M039272 le 21 septembre 2018 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 12/10/2018 sous le n°201847584, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2017.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017.
- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
- Renouvellement des mandats des administrateurs M. Fathi Hachicha, M. Souhail Hachicha, M. Sami Hachicha, M. Mehdi Khouaja, M. Saad Bendidi et M. Hatim Ben Ahmed et ce pour une période de trois ans 2018, 2019 et 2020.
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 28 août 2018, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°18702407, quittance n°M039207 le 20 septembre 2018 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 12/10/2018 sous le n°201847584, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration M. Sami Hachicha pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur.
- Renouvellement du mandat du directeur général M. Souhail Hachicha pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur.
- Renouvellement du mandat du directeur général adjoint M. Adnen Hmida pour une période de trois ans 2018, 2019 et 2020.
- Reconduction des fonctions de l'administrateur délégué M. Mehdi Khouaja.
- Reconduction du principe de la signature conjointe des opérations financières de deux personnes seulement parmi M. Souhail Hachicha, M. Adnen Hmida et M. Mehdi Khouaja.
- Fixation du domaine de la signature conjointe des opérations financières.