SA au capital de deux millions de dinars
Siège social : Km 0.5 Route Menzel Chaker - 3027 Sfax
Registre de commerce de Sfax
RC : B248497201
MF : 1198834K
Conformément au PV du conseil d'administration en date du 28 Février 2018 enregistré à la recette des
finances des actes de sociétés Sfax le 24-6-2018 sous le numéro 18803011 quittance n°M003188 dont deux copies ont été déposées au Tribunal de première instance de Sfax le 17/10/2018 sous le numéro D2415162011, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Acceptation de la démission de M. Abdelwaheb Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société, Proposer à l'AGE la mise à jour des statuts de la société et le changement du système de gouvernance par dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'administration et les fonctions du Directeur général de la société, la proposition à l'AGE de nommer des nouveaux membres du conseil d'administration, la nomination du président du conseil d'administration et la nomination du directeur général des diverses questions.
Conformément au PV de l'assemblée générale mixte en date du 28 Février 2018 enregistré à la recette des finances des actes des sociétés Sfax le 23-5-2018 sous le numéro 18802861 quittance n°M003118 dont deux copies ont été déposées au Tribunal de première instance de Sfax le 17/10/2018 sous le numéro D2415162011, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Au titre de l'AGO : Ratification du mode et délais de convocation, Acceptation de la démission de M. Abdelwabeb Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, l'acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société, l'approbation de la décision de nommer les membres du conseil d'administration suivants : M. Slah Ben turkia, M Ousama Trabelsi, Mme Shadia Alksourk et diverses questions.
Au titre de l'AGE : Ratification de mode et délais de convocation, l'approbation de la décision du Conseil d'administration du 28 Février 2018 pour le changement du système de gouvernance de la société par la dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'administration et les fonctions du Directeur général de la société, la mise à jour des statuts de la société, la ratification de la décision de nommer M. Salah Ben Turkia en tant que Président du Conseil d'administration adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 28 Février 2018 et Mme Houbbab Ajmi au poste de directeur général et questions diverses.
La mise à jour des statuts de la société enregistrée à la recette des finances des actes de sociétés Sfax le 23-5-2018 sous le numéro 18802862.