Société d'Exploitation et de Gestion des Points de Vente

SEGPV

Société anonyme

Au capital de 50.000 dinars

Siège social : 24/26 Palace 14 Janvier 2011-Tunis

R.C : Tunis B1116701996

M.F : 373086 V/A/M/000

Numéro CNSS : 140579-26

En vertu du PV du conseil d'administration, tenu le 13 juillet 2018, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi, Tunisie en 14/8/2018 sous le numéro 18803252, quittance n°69960, il a été décidé ce qui suit :

• Réélection de Monsieur Mohamed Chaabouni en tant que président du conseil d'administration
• Réélection de monsieur Mohamed Bougriba en tant que directeur général
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Et en vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 13 juillet 2018, enregistré à la recette des

finances Rue Ghandi, Tunisie en 14/08/2018 sous le numéro 18803253, quittance n°69961. Il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion au cours de l'exercice 2017
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 après présentation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 et aux opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017
• Renouvellement du mandat des administrateurs suivants (Mr Mohamed Chaabouni, Mme Soumaya Hattour, Mr Mohamed Bougriba et Mr Karim Gargoubi)
• Renouvellement du mandat du cabinet CAF en tant que commissaire aux comptes
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Deux exemplaires des PV susvisés ainsi que les documents y annexés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 10/9/2018 sous le n°D241190196.