Et à l'assemblée générale extraordinaire
Société de Transport du Sahel
Société anonyme
Au capital de 400.000 Dinars
Siège social : Avenue Léopold Senghor - Sousse
Messieurs les actionnaires de la Société de Transport du Sahel sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 11 décembre 2018 au siège de la société sis à l'avenue Léopold Senghor Sousse, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2017.
2. Examen du rapport du conseil d'Administration concernant l'exercice 2017.
3. Examen des états financiers de l'exercice 2017.
4. lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2017.
5. Affectations du résultat pour l'exercice 2017.
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2017.
7. Mise à jour de la rémunération des membres du conseil d'administration intitulée 2018 et les années suivantes.
8. Accorder une prime de présence aux membres du Comité Permanent d'Audit intitulée 2018 et les années suivantes.
9. Octroyer de l'Indemnité de transport aux membres du conseil d'administration et responsabiliser les membres du Comité Permanent d'Audit des comptes résidant en dehors de Sousse.
10. Réviser les procédures permettant de déterminer le nombre d'absences autorisées et la méthode de calcul de la prime de présence aux réunions du conseil.
11. Assemblée générale extraordinaire :
1. Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.