EL MOUSSEM AGRICOLE
Société anonyme
Au capital social de 1.455.270 DT
Siège social : Z.I Mghira 2, Lot n°54, 1079 - Fouchana, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 434156 F/A/M/000
Les actionnaires de la société El Moussem Agricole sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le mercredi 12 décembre 2018 à 11h (onze heures) au siège de la société sis à la Z.I Mghira 2, lot numéro 54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
4. Examen et approbation des états financiers pour l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 CSC relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
8. Rectification d'erreurs matérielles relatives à l'affectation des résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
9. Rectification d'erreurs matérielles relatives à l'affectation des résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
10. Désignation ou renouvellement du mandat des administrateurs de la société; et
11. Pouvoirs pour formalités.