استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الموسم الفلاحي

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الموسم الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.455.270 دينار

مقرها الاجتماعي : تقسيم عدد 54 المنطقة الصناعية المغيرة 2، فوشانة، بن عروس، تونس

المعرف الجبائي : 434156F/A/M/000 إن المساهمين في شركة الموسم الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالتقسيم عدد 54، المنطقة الصناعية المغيرة 2 فوشانة بن عروس، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

3 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

4 - القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

5 - توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

8 - تصحيح أخطاء مادية خاصة بتوزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

9 - تصحيح أخطاء مادية خاصة بتوزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

10 - تعيين أو تجديد نيابات أعضاء مجلس إدارة الشركة.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.