Société anonyme au capital de 200.000 dinars
Siège social : Immeuble Adonis, rue du Lac Annecy - les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule fiscal : 1307434/G/P/M/000
Matricule CNSS : 533551-51
Suivant Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 08 octobre 2018 enregistré à la Recette, de l'enregistrement des actes de
sociétés 1er Bureau - Tunis le 11 octobre 2018 enregistrement n° 18806494, quittance n° 7977, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 octobre 2018 sous le numéro 201848804, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de Monsieur Pierre Henry de ses fonctions de Directeur Général et de nommer Monsieur Oussama Yakra en tant que nouveau Directeur Général de la société pour un mandat de Trois (03) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, et ce avec les mêmes pouvoirs que son prédécesseur.
- Acceptation de la démission de Madame Agnès Lemonnier de ses fonctions d'administrateur et de nommer Monsieur Demain Laurent Zephrin Pierre en tant que nouvel administrateur et ce pour toute la période restante du mandat de son prédécesseur expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice 2018.
- Approbation de cessions de deux (02) actions appartenant à Monsieur Pierre Henry et Madame Agnès Lemonnier, et ce au profit de Monsieur Oussama Yakra et Monsieur Demain Laurent Zephrin - Pierre, et l'agrément de ces derniers comme nouveaux actionnaires.
- Fixation des éléments de rémunération du Directeur Général de la société.