Société anonyme
Siège social : Rue de Touraine Le Belvédère n°9 Tunis 1082
Capital de : 98.690.000 Dinars
R.C. : B166521997
M.F. : 0005666L/A/M000
CNSS : 59131-58
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
15/05/2018 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène - 1082 - Tunis le 17/05/2018 sous le numéro 18803201, quittance n° 45824 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17/10/2017 sous le numéro D1675297 il a été décidé ce qui suit :
- Entériner toutes les modalités de convocation relatives à la présente Assemblée et déclarer expressément avoir bénéficié de leur droit de convocation.
- L'approbation des rapports du conseil d'administration dans toutes leurs parties.
- L'approbation sans aucune réserve des états financiers clos le 31/12/2017 dans leur intégralité et dans toutes leurs parties.
- L'approbation du rapport du Co-commissaires aux comptes dans son intégralité et dans toutes ses parties et approbation sans aucune réserve des états financiers consolidés clos le 31/12/2017.
- L'approbation des Conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/5/2018 enregistré à la recette des finances Cité Mahrejène - 1082 - Tunis le 02/8/2018 sous le numéro 18504866 quittance n°62594 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17/10/2017 sous le numéro D1675297 il a été décidé ce qui suit :
- L'augmentation du capital social de 93.590.000 D à 98.690.000D par incorporation du compte spécial d'investissement. Cette augmentation est réalisée par la création de 51.000 actions gratuites d'une valeur nominale de Cent Dinars (100 TND) chacune attribuées à l'actionnaire la société «VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES, S.L»
- Les nouvelles actions créées au nombre de 51.000 porteront jouissance à partir de cette date n'ayant pas droit aux dividendes de l'année 2017.
- La modification corréative de l'article 6 des statuts comme suit :
Article sixième : Capital social
Un - Le capital social est fixé à la somme de quatre vingt huit million, six cent quatre vingt dix mille Dinars tunisien (98.690.000 TND).
Deux : Il est divisé en neuf cent quatre vingt six mille neuf cent actions (986.900) actions de cent dinars chacune.