Société anonyme au capital de : 3.898.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Chergua Gare – Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018 enregistré à la recette de finances de Montplaisir le 9 octobre 2018 sous le n° 18805120 quittance n° M083420, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2017.
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
3. Approbation des conventions conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6. Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
7. Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2017.
8. Renouvellement éventuel des mandats d'administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du Directeur Général.
10. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.
Deux exemplaires de chacun de ces procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 16-11-2018 sous le n° 201854267.