Délice holding -SA- « DH»
Société anonyme faisant appel public à l'épargne au capital de 549 072 620 dinars, divisé en 54.907.262 actions de nominal 10 dinars
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis
RC : B01100672013
MF : 1299178/LA/M/000
Suivant PV de l'AGO en date du 20 juin 2018 enregistré en date du 19 octobre 2018 sous le n° 18702028 quittance M043581 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 26 novembre 2018 sous le n° 201852543 il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société délice holding et celui du groupe délice holding pour l'exercice 2017.
2- Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017, approbation des conventions réglementés et des états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2017.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs.
6- Fixation du montant des rémunérations de membres du comité permanent d'audit.
7- Le non renouvellement du mandat d'un administrateur.
8- Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration de la société d'acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler le cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l'article 19 de la loi numéro 94-117.
9- Prendre acte des points suivants :
- le rapport présenté en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales et concernant les fonctions occupées par les administrateurs, le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints dans d'autres sociétés.
- la déclaration du franchissement de seuil effectué en conformité avec les dispositions de l'article 8 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
- la décision numéro 67 datée du 29 décembre 2017 émanant du Conseil du Marché Financier.
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.