الجلسة العامة العادية
دليس القابضة
شركة خفية الاسم ذات المساهمة العامة رأس مالها : 549 072 620 دينار مقسمة إلى 54 907 262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
المقر الاجتماعي : عمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة - تونس
م ج : 1299178L/A/M/000
س ت : B01100672013
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 جوان 2018 والمسجل بتاريخ 19 أكتوبر 2018 تحت عدد 18702028 وصل M043581 والمودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2018 تحت عدد 201852543 تقرر ما يلي :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط شركة دليس القابضة
ومجمع دليس | القابضة | المتعلق بالسنة
المحاسبية 2017.
2. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والتأليفية للسنة المحاسبية 2017، المصادقة على الاتفاقات المقننة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والتأليفية للسنة المحاسبية 2017.
3. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2017. 5. تحديد قيمة منح الحضور وإسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد القيمة المالية التي سيقع إسنادها إلى أعضاء الهيئة القارة للتدقيق.
7. عدم تجديد نيابة عضو مجلس إدارة. 8. تجديد الترخيص لمجلس الإدارة للقيام بعمليات شراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة بغية تعديل أسعارها في السوق المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات طبقا للفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994.
9. أخذ علم بالنقاط التالية :
- التقرير الخاص بالمهام التي تولاها أعضاء
مجلس | الإدارة، | الرئيس | المدير | العام،
والمديرين العامين المساعدين في مؤسسات أخرى تنفيذا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجاري.
- التصريح بتجاوز عتبة المساهمة تنفيذا لمقتضيات الفصل الثامن من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1949 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
- القرار عدد 67 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 الصادر عن هيئة السوق المالية
10. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.