Société Anonyme au capital de 32 000 000 Dinars divisé en 320 000 actions de nominal 100 Dinars
Siège social : Immeuble le Dôme, rue Lac Léman - Les Berges du Lac - Tunis
RC : B2411852005
MF : 909923K/A/M/000
CNSS : 168393-01
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 09/05/2018 enregistré à la recette des finances Le Lac-Tunis en date du 10/08/2018 sous le n° 18706352 Quittance M087292 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 26/10/2018 sous le n° 201851839, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation de l'ordre du jour
2- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2017
3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2017 et approbation des états financiers de l'exercice 2017
4- Affectation du résultat de l'exercice 2017
5- Approbation des conventions réglementées
6- Quitus aux administrateurs
7- Donner quitus aux deux démissionnaires la STB SICAR® -SA- et la SIM SICAR -SA en leur qualité d'administrateur, lesquelles démissions ont pris effet rétroactivement à partir du 31/12/2017.
8- Fixation du montant annuel des jetons de présence
9- Pouvoirs au vu de dépôt et publication.