مركزية حليب الشمال ش خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 32 000 000 دينار مقسمة إلى 320 000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد
المقر الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة - تونس
س ت : B2411852005
م ج : 909923K/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 9 ماي 2018 والمسجل بقباضة البحيرة تونس بتاريخ 10 أوت 2018 تحت عدد 18706352 وصل M087292 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 أكتوبر 2018 تحت عدد الإيداع 201851839 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على جدول الأعمال.
2. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2017.
صفحة 173. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
4. توظيف النتائج للسنة المحاسبية 2017. 5. المصادقة على الاتفاقات المقننة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة المستقيلون الشركة التونسية للبنك، سيكار وشركة الاستثمار العصري - سيم سيكار بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة وترتب الاستقالة آثارها من تاريخ 31 ديسمبر 2017.
8. تحديد القيمة السنوية لمنح الحضور. 9. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.