Société anonyme
Au capital de 213.000 Dinars
Siège social : Route de Ain Draham, 8110 Tabarka - Tunisie
Numéro du registre de commerce (Jendouba) : B129761996
Matricule fiscal : 0449840X/A/M/000
N° d'affiliation CNSS : 230057-70
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2017 enregistré à la recette des finances de Tabarka le 12 avril 2018 sous le n°18700422 quittance n°M016116, il a été décidé ce qui suit :
1. D'approuver le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. D'approuver les conventions conclues dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. D'accorder le quitus aux administrateurs au titre de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. D'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
5. De désigner les personnes dont les noms suivent en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat de deux ans s'achèvant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 :
- M. Paulo Americo ;
- La Coopérative Viticole de Kélibia (CVMK.)
- La Société Nouvelle du Liège
6. de renouveler le mandat du Cabinet « Conseil Audit Formation » en tant que commissaire aux comptes et ce, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2017 enregistré à la recette des finances de Tabarka le 12 avril 2018 sous le n°18700423 quittance n°M016117, il a été décidé de désigner Monsieur Paulo Americo en tant que Président du conseil d'administration de la Société pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Karim Mokrani en tant que Directeur Général de la Société pour toute la
durée du mandat d'administrateur de la Coopérative Viticole de Kélibia (CVMK) dont il est le représentant permanent et Monsieur Lotfi Khemiri en tant que Directeur Général Adjoint de la société pour toute la durée du mandat d'administrateur de la Société Nouvelle du Liège dont il est le représentant permanent,
La Société ne sera valablement représentée vis-à-vis des tiers, que par la signature conjointe du Directeur Général (M. Karim Mokrani) et du Directeur Général Adjoint (M. Lotfi Khemiri),
Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au tribunal de première instance de Jendouba en date du 13 novembre 2018 suivant le récépissé de dépôt n°201853302.