S.A au capital de 2600.000 dinars
Siège social : Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb 8050-Hammamet
MF : 0384921/Q/A/M/000
RC : B176591997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20-10-2018 enregistré à la recette des finances de Hammamet en date du 01-11-2018 sous le n° 18804787 Quittance n° M118740 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 9-11-2018 sous le n° 201852719.
Il appert à l'approbation par la majorité des actionnaires présents :
- Entériner le retard du terme de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les exercices 2012-2013 et 2014
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur les gestions 2012-2013 et 2014.
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013 et 2014
- Approbation des états financiers des exercices 2012-2013 et 2014
- Affectation des résultats des exercices 2012-2013 et 2014
- Approbation des conventions réglementées et opérations rentrant dans le cadre des dispositions des articles 200
Et suivants du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs :
Pour la période 2015-2016 et 2017 à savoir, Monsieur Mohamed Chamly membre et président du conseil d'administration; Madame Ilheme Fekih, Madame Lilia Ghamly et Monsieur Amine Chamly membre des conseils d'administration.
- Renouvellement de mandat de Monsieur Chiheb Ben Hammemia commissaire aux comptes pour les années 2015 -2016 -2017
- Renouvellement mandat de Mme Ilhem El Fekih Directeur Général Adjoint pour les années 2015-2016 et 2017.