Nomination des membres du conseil d'administration
Renouvellement de mandat
Du PDG Et Commissaire Aux Comptes
Société SIMOPLAST S.A
Siège social : 16 Rue Taher Khemiri - Ezzahra
MF : 829269G-A-M-000
R.C : B113222003
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2018 enregistré à la recette des finances le 18/12/2018 à Ezzahra sous le n° 18702454, quittance n° M047512 et PV du Conseil d'Administration enregistrés à la recette des finances Ezzahra le 18/12/2018 sous le n° 18702453, quittance n° M047509 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D24135603 en date du 21/12/2018.
Il a été décidé ce qui suit:
1- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'année 2017.
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes de l'année 2017.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2017.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2017.
6- Nomination des membres du conseil d'administration pour l'année 2018-2019 et 2020.
7- Renouvellement du mandat du président directeur général Mr Sofiene Fareh pour les années 2018-2019-2020
8- Nomination de Mr Anis Zekri commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019 et 2020.
9- Fixation du montant des jetons de présence.