Société anonyme
Au capital de : 7.000.000 Dinars
8 Rue 8601 - Zone Industrielle Charguia I
R.C : B1109311996
MF : 02404BAM000
CNSS : n° 58219-19
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 enregistré à la recette des finances de Charguia le 6 juillet 2018 sous le n° 18703974, quittance n° 58001, il a été décidé :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2017.
2- Examen des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2017.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
7- Renouvellement du mandat de l'Administrateur suivant, la société FLOWER et ce pour une période de 3 ans s'achevant avec la tenue de
l'AGO statuant sur l'exercice 2020 et la nomination de la société DECO comme nouveau Administrateur et ce en remplacement de la société Express ASCENSEUR pour une période de 3 ans s'achevant avec la tenue de l'AGO statuant sur l'exercice 2020.
Deux exemplaires du procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29-10-2018 sous le n° 201850415.