Société anonyme
Au capital de 3.400.000 dinars
Siège social : Avenue Tahar Haddad - 9000 Béja
Registre de commerce : N°B122691997
Affiliation CNSS : 25179-56
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2015, tenue le 6 décembre 2018, enregistré à la recette des finances de Béja sous le n°18707284, quittance n°MO71907 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Béja sous le n°2019116 du 02/01/2019, il a été décidé :
Résolution 1 :
- Enregistrement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice 2015 sans toucher aux intérêts des actionnaires.
Résolution 2 :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
Résolution 3 :
- Approbation des Conventions citées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
Résolution 4 :
- L'assemblée générale ordinaire, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2015.
Résolution 5 :
- Affectation du Résultat de l'exercice 2015 qui est négative de 102 950 DT comme suit :
Résultats reportés : - 39 174 133,823
Résultats 2015 : - 102 950,294
Somme des Résultats reportés après affectation : - 39 277 084,117
Résolution 6 :
Nomination d'un Administrateur :
- Madame Raoudha Barhoumi, représentant du CNSS au lieu de Monsieur Ridha Khalfaoui à partir du 18 octobre 2015 et ce pour la période restante.
Résolution 7 :
- Renouvellement d'un mandat d'un Administrateur Monsieur Mokhtar Nefzi représentant de l'Etat pour une période de 3 ans (2016-2018).
- Nomination d'un Administrateur Monsieur Mohamed Bahri Gabsi, représentant de l'Etat au lieu de Monsieur Mokhtar Nefzi à partir du 11 Avril pour la période restante (2013-2015) et la période (2016-2018).
Résolution 8 :
- Distribution de 3000 Dinars Brut comme jetons de présence annuellement pour chaque membre du Conseil d'Administration durant l'exercice 2015.