تلخيص أهم قرارات الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2015 للشركة التونسية للسكر المنعقدة في 6 ديسمبر 2018
الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - باجة 9000
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2015 بتاريخ 6 ديسمبر 2018 والمسجل بالقباضة المالية بباجة تحت عدد 18707284 وصل عدد MO71907 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 2 جانفي 2019 تحت عدد 2019116 وقع اتخاذ القرارات التالية : القرار الأول : سجلت الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للسكر التأخير الحاصل في إلتئام جلستها للمصادقة على تقارير نشاط وحسابات سنة 2015 من دون المساس بمصالح المساهمين.
القرار الثاني ": إن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر بعد النظر في القوائم المالية لسنة 2015، وبعد استماعها إلى
تلاوة | تقريري | مجلس | الإدارة | ومراقبي
الحسابات حول تصرف سنة 2015، تصادق على تقرير مجلس الإدارة كما تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 بمجملها وكما قدمت إليها والبالغ
إجمالي موازنتها | 066 551 | 38 دينار
ونتيجة محاسبية 102 950 دينارا سلبي. القرار الثالث : صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2015. القرار الرابع : تبرئ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر، حسب ما تقدم بتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقريري مراقبي الحسابات، ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة إلى سنة 2015.
القرار الخامس : إن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر قررت إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2015 والتي تبلغ قيمتها 102 950,294 دينارا بحساب نتائج مؤجلة. * النتائج المؤجلة : 39 174 133,823 دينارا سلبي.
*النتيجة | الصافية | لسنة | 2015 | :
102 950,294 دينارا سلبي
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التخصيص : 39 277 084,117 دينارا سلبي.
القرار السادس : طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللتراتيب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة روضة البرهومي على سبيل التسوية عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفا للسيد رضا الخلفاوي ابتداء من 18 أكتوبر 2015 وذلك للفترة النيابية المتبقية والتي تنتهي بمصادقة الجلسة العامة العادية على حسابات التصرف لسنة 2018. القرار السابع : تصادق الجلسة العامة على سبيل التسوية على تجديد نيابة السيد مختار النفزي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة للمدة النيابية (2018 - 2016) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2018.
وتصادق الجلسة العامة على سبيل التسوية على تعيين السد محمد البحري القابسي ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة خلفا للسيد مختار النفزي ابتداء من 11 أفريل 2018 وذلك للفترة النيابية المتبقية (2013 - 2015) والفترة النيابية (2018 - 2016) والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2018.
كما تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها وموافقتها على مطلب السيد رشيد بن يدر ممثل الخواص.
بمجلس إدارة الشركة بخصوص عدم تجديد نيابته للفترة (2018 - 2016).
القرار الثامن : إن الجلسة العامة العادية تقرر إسناد منحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضوره الفعلي وممارسة نشاطه قدرها ثلاثة آلاف دينار سنويا خام، طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بمكافآت حضور الأعضاء ممثلي الدولة، وتحمل هذه المنح على مصاريف استغلال الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الشركات التجاري.