Société anonyme
Au capital de : 35.571.360 dinars
Siège social : Z.I M'ghira III, Lot 59 N, Fouchana 2082, Ben Arous
Matricule fiscal : 1102282/Z/A/M/000
Suivant procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 mars 2018 et 6 juillet 2018, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 30 juillet 2018 et 18 décembre 2018, enregistrements n° 18805131 et n° 18807911, quittances n° 6373 et n° 9639, dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 25 décembre 2018 sous le n° 201861304, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration de la société Monsieur Didier BONNIN et ce pour une durée de 3 ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Autorisation de cession d'actions et l'agrément de nouveaux actionnaires.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, affectation des résultats et octroi de quitus au Conseil d'Administration.
- Acceptation de la démission de deux (2) administrateurs de leurs fonctions et la nomination de trois (3) nouveaux administrateurs pour une durée de 3 ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Renouvellement des mandats des administrateurs de la société pour une durée de 3 ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes la société AMC ERNEST & YOUNG pour une durée de 3 ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2020.