Société MEDICA SUD INDUSTRIE DISPOSITIFS MEDICAUX

Société anonyme

Au capital de 3 000 000.000 dinars

Siège social : Résidence du Lac rue Lac Victoria Bloc E 4ème étage APP. N°42 1053 Les Berges du Lac Tunis

M.F : 1352148J/A/M/000

R.C : B01111072014

Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 10 Juin 2016 et enregistré à la recette des finances Al Bouhaira Tunis le 29 décembre 2016 Quittance n°M134884 Enregistrement n°16713240 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 décembre 2018 sous le n°201862361, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos 2015
• Approbation des états financiers de l'exercice clos 2015
• Autorisations des conventions réglementées
• Convocation de l'assemblée générale ordinaire.

Suivant procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire en date du 16 juillet 2016 et enregistré à la recette des finances Al Bouhaira Tunis le 29 décembre 2016 Quittance n° M134888, Enregistrement n°16713241 dont deux exemplaires

ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 décembre 2018 sous le n°201862361, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos 2015
• Approbation des états financiers de l'exercice clos 2015
• Approbation des conventions réglementées
• Quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos 2015.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 4 septembre 2017 et enregistré à la recette des finances Al Bouhaira Tunis le 13 mars 2018 Quittance n°M033586 Enregistrement n°18702244 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 décembre 2018 sous le n°201862361, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos 2016.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos 2016
• Approbation des conventions réglementées
• Quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos 2016
• Renouvellement du mandat des administrateurs pour 3 ans et nomination d'un nouvel administrateur
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr. Zied Kchaou pour les exercices 2017 - 2018 - 2019.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 14 Avril 2018 et enregistré à la recette des finances Al Bouhaira Tunis le 18 octobre 2018 Quittance n°M108163 Enregistrement n°18708015 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 décembre 2018 sous le n°201862361, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos 2017
• Approbation des états financiers de l'exercice clos 2017
• Autorisations des conventions réglementées
• Convocation de l'assemblée générale ordinaire.

Et suivant procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire en date du 20 Juillet 2018 et enregistré à la recette des finances Al Bouhaira Tunis le 16 octobre 2018 Quittance n°M107206 Enregistrement n°18707908 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 décembre 2018 sous le n°201862361, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos 2017
• Approbation des états financiers de l'exercice clos 2017
• Approbation des conventions réglementées
• Quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos 2017.