SOCIETE HIMILCO SA
Société anonyme résidente
Au capital de 364.000.000 DT
Siège social : Pôle Technologique El Ghazela-Route Raoued- 2083 Ariana
RC : B 2485352008
p. 438MF : 1077126 Q/A/M/000
CNSS : 269923-69
Les actionnaires de la société «HIMILCO SA» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le lundi 18 février 2019 à 09:00 heures du matin et ayant pour ordre du jour les points suivants :
1- Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice 2016 et 2017,
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2016 et 2017,
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre des exercices 2016 et 2017,
4- Examen et approbation des états financiers des exercices 2016 et 2017,
5- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales,
6- Affectation des résultats des exercices 2016 et 2017,
7- Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2016 et 2017,
8- Fixation du montant des jetons de présence,
9- Renouvellement du mandat des administrateurs,
10- Nomination d'un commissaire aux comptes,
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.