Convocation à l'assemblée générale ordinaire — "Société Cytopharma SA"

"Société Cytopharma SA"

Société anonyme

Au capital social : 17 246 150 D

Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan

MF : 1204054DAM000

Les actionnaires de la société CYTOPHARMA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 février 2019 à 10h00 au siège de la société.

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
• Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
• Approbation des conventions réglementées.
• Affectation du résultat de l'exercice 2017.
• Quitus aux administrateurs.
• Fixation des jetons de présence.
• Pouvoirs pour formalités.