M.F. : 1605717/b
Suivant acte sous seing privé en date du 22/12/2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 28/01/2019 sous le n°19800521, quittance n°635, dont 2 originaux déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance 1er bureau - Tunis, le 30/01/2019 sous n°D031062019, il a été constitué une société aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : Haifa pour le développement et investissement
- Forme juridique : Société anonyme
- Objet : - Accompagnement et Appui aux investisseurs
- Participation à la création des projets
- Aménagement des terrains pour l'implantation des projets
- Siège social : Cité Jamil Appt.96-1, Bloc A, Menzah 6 Ariana
- Durée : 99 ans
- Capital : 5315000,000DT divisé en 531500 actions de 10,000dt chacune.
I- Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'A.G.C tenue le 22/12/2018, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 28/01/2019 sous le n°19500566, quittance n°694, dont 02 originaux ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance, 1er bureau - Tunis en date du 30/01/2019 sous le n°D03106219, il a été décidé de :
- Approuver la déclaration de souscription et de versement et les statuts de la société, de donner quitus au fondateur et de considérer la société Haifa pour le développement et l'investissement S.A définitivement constituée.
- Désigner comme premiers administrateurs pour une période de 03 ans (2019- 2020-2021) les personnes suivantes : Mohamed Faouzi Drissi, Chokri Tissaoui, Mohamed Ben Hamida, Jawher Marzouki, Samir Akremi, Hakim Selmi, Torki Habidi, Allala Jmai, Faouzi Yahyaoui, Nawel Hmissi, Nabil Drissi et Noureddine Ghariani.
- Désigner la société Alpha International Consulting représentée par Monsieur Ali Khlifi expert comptable comme commissaire aux comptes de la société pour une durée de 03 exercices expirant lors de l'AGO statuant pour l'exercice 2022.
II- Conseil d'Administration
En vertu du PV du 1er conseil d'administration du 22/12/2018, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis le 29/01/2018 sous le n°19810568, quittance n°698, dont 02 originaux déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance- 1er bureau-Tunis le 30/01/2019 sous le n°D031062019, il a été décidé ce qui suit :
- Désigner Monsieur Mohamed Faouzi Drissi, Président du Conseil d'Administration durant son mandat.
- Nommer Monsieur Morad Smaoui Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.