Société KELIBIA BEACH
SA au capital de 6.000.000 DT
Siège social : 14 rue Samarkand La Marsa Tunis
MF : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire au siège de la société sis au 14 rue Samarkand La Marsa Tunis, le 8 avril 2019 à 11 h 30 mn (heure de Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle,
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
- Approbation des résultats de l'apurement des comptes et de la réévaluation partielle des actifs de la société,
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
- Affectation des résultats des exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017,
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales effectuées au cours des exercices 2016 et 2017,
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2016 et 2017 et suivants
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion des exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017; et
- Questions diverses,
Les documents afférents à cette assemblée générale sont à la disposition des actionnaires durant la période prévue par la loi, et ce dans notre hôtel sis à la Zone touristique Kélibia.