Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Générale Tunisienne de l'Informatique (GTI)

Générale Tunisienne de l'Informatique (GTI)
Société anonyme
Capital social : 400.000 dinars
Siège social : Rue Abou Hamed El Ghazali Résidence Omar Bloc A Montplaisir 1073 Tunis
Registre de Commerce : B161251997
Identification fiscale : 014303L/A/M/000
CNSS : 69115-51

Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la GTI

tenu le 30 janvier 2019, le conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire le mercredi 6 mars 2019 à 15h au siège d'Attijari Bank, sis à la rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1080, Tunis, Tour B, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2018.
• Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2018 ainsi que du rapport spécial afférent aux opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018.
• Affectation du résultat de l'exercice 2018.
• Quitus aux administrateurs.
• Fixation des jetons de présence.
• Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
• Pouvoir en vue de formalités.