De la Société Al Kabidha Al Arabia Litaamir
Société anonyme
S.A au capital de : 8.277.300 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - International City Center
(Tour des bureaux) - 1082 Tunis
Registre de commerce : B2434162007
Matricule Fiscal : 1004335 XPM 000
La Société Internationale City Center représentée par son Directeur Général en sa qualité d'actionnaire détenant la majorité du capital social de la société Al Kabidha Al Arabia Litaamir et en application des dispositions de l'article 277 paragraphe 4 du Code des Sociétés Commerciales convoque l'assemblée générale des actionnaires de la Société Al Kabidha Al Arabia Litaamir à se tenir vendredi 15 Mars 2019 à 8h30 du matin au siège de la Société sis au Centre Urbain Nord International City Center (Tour des bureaux), 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Point unique : Renouvellement des membres du Conseil d'Administration. 2019401044SANB3
Société LA GENERALE DE VENTE «GEVE»
Société anonyme au capital de : 4.000.000 Dinars
Siège social : C/O STB Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Matricule fiscal : 1015712M
R.C.S : B0154702007
Les actionnaires de la société La Générale de Vente sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 7 Mars 2019 à 10 H 00 au siège de la STB sis à Rue Hédi Nouira 1001 - Tunis - à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 et présentation des états financiers du dit exercice.
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2018.
- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
- Approbation s'il y a lieu des conventions et opérations entrant dans le cadre de l'article 200 et 415 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2018.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
- Désignation d'un commissaire aux comptes.
- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2019.
- Délégation de pouvoirs.
Et à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à 11 H 00 le même jour et au même lieu à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant :
1- Application des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
2- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités légales.
Les documents relatifs à ces réunions seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.