Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Société CLINIQUE EL AMEN LA MARSA S.A.

Société anonyme

Au capital de 4.935.000 dinars

Siège social : 15 avenue de la République, 2078 La Marsa - Tunis

RC : B144751996

M.F : 0082736 N/A/M/000

CNSS : 00142371-72

Messieurs les Actionnaires de la Société CLINIQUE EL AMEN LA MARSA S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 21 mars 2019 à 9 h

au Siège social de La Société AMEN SANTE sis l'immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2018 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2018 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019,
6- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
7- Pouvoirs.