SA au capital de : 18000 000 DT
11, Rue d'Algérie, 1001 Tunis
MF : 12743Z/A/M/000
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Société Touristique "Kheops Hôtel" Société anonyme, au capital de 18 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le jeudi 21 mars 2019 au 43 Avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du conseil d'administration à l'effet d'examiner les; points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée générale ordinaire à 12h :
1) Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale
2) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015 et sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31.12.2015.
5) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2015.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2015.
7) Questions diverses.
B/ Assemblée générale extraordinaire à 12h 45 :
1) Réduction du capital social de la société.
2) Modification conséquente de l'article 6 des statuts de la société.