Société de Promotion du Lac de Tunis
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac -
B.P. 36 - 1080 Tunis Cedex
Messieurs les Actionnaires de la Société de Promotion du Lac de Tunis sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 26 Mars 2019 à 13h au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relatifs respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2018 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018 ;
4- Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2018 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
6- Approbation de la nomination d'un membre du conseil d'administration de la société;
7- Quitus aux administrateurs ;
8- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice 2018 ;
9- Pouvoirs pour formalités légales.