Procès-verbal du conseil d'administration du 4/3/2019

Société GENERALE D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE «SO.G.I.T»

Société anonyme

Au capital de 8.813.760 DT

Siège social : Résidence Nord Hilton Rue Micipsa Immeuble E3 4-étage - Tunis

MF : 349474 NAM/000

RC : B1110401997

CNSS : 180203-74

Suite au PV de l'assemblée générale ordinaire du 4/3/2019 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène le 5/3/2019 sous le n°19801303 quittance n°21985 ayant décidé la reconduction du mandat des membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2017-2018-2019, le Conseil d'Administration réuni en date du 4/3/2019 tel que stipulé dans le PV enregistré à la Recette des finances cité Mahrajène le 5/3/2019 sous le n°19801302 quittance n°21985 a décidé de :

• Nommer Mr. Mohamed Hedi Hamza comme Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat (2017-2018-2019) en tant qu'administrateur.

Le Conseil donne les pouvoirs les plus étendus au Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts pour agir en toutes circonstances au nom de la société à l'égard des tiers et de toutes administrations publiques et privées. Il jouit en conséquence des pouvoirs les plus étendus conformément à l'article 20 des statuts pour la réalisation en nom de la société de tout projet présent et à venir.

• Nommer Mr. Tarak Cherif comme Directeur Général de la société pour la durée du mandat du Conseil d'Administration (2017-2018-2019).

Le Directeur Général a tout le pouvoir pour engager la société et signer tout document et actes contracter tout emprunt au nom de la société, constituer toutes hypothèques sur les biens immeubles ou tout nantissement sur le fonds de commerce et en général faire tous ce qui est nécessaire pour la bonne marche de la société.

Le directeur Général jouit en conséquence des pouvoirs les plus étendus prévus à l'article 20 des statuts et en général lui reconduit ceux mentionnés à titre énonciatif et non limitatif par le premier Conseil d'Administration de la société réuni en date du 15 mars 1993 selon PV enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau en date du 13 avril 1993 Vol29 Série B Case 76.

Le directeur Général jouit en conséquence des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.

• Le Conseil d'Administration entérine tous les actes accomplis par le Président du conseil et le Directeur Général précédemment à leur nomination et durant le mandat en cour.

Deux exemplaires du PV de l'AGO, ont été déposés au centre National du registre des entreprises le 11/3/2019 sous le n°201912103.