Société MEDPACK SA
Au capital de 2 600 000 Dinars
MF : 1247832 H/ A/M/000
RC : B2491052012
Siège social : Zone Industrielle Jbel Ouest - Zaghouan
Le conseil d'administration de la société MEDPACK a l'honneur de convoquer tous les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 16 avril 2019 à 10 heures au siège de la société sis à la zone industrielle Jbel Ouest - Zaghouan, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et du délai de convocation de la présente Assemblée
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2018
- Lecture des états financiers relatifs à l'exercice 2018 arrêtés par le conseil d'administration
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018
- Approbation des conventions indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes
- Approbation des résultats de l'exercice 2018
- Approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2018
- Quitus au Directeur Général et aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Fixation du montant des jetons de présence
- Approbation des décisions du Conseil d'Administration par l'assemblée générale ordinaire
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.